思源电气(002028)独立董事关于关联投资清能公司的独立...[UPS电源]我们向您推荐 =>上海伊敦信息技术有限公司
思源电气股份有限公司独立董事关于关联投资清能公司的独立意见
思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2007年9月28日召开，作为公司的独立董事出席了会议。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们对本次董事会审议的相关议案进行了认真细致的审核，现就本次董事会涉及的相关事项发表独立意见如下：
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资清能公司的议案》，公司将通过零对价承债式收购及增资扩股，最终持有北京四方清能电气电子有限公司（以下简称"清能公司"）80%的股份，本议案总投资金额为3,000万元。
其中，公司在零对价承债式收购阶段，清能公司原股东四方电气（集团）有限公司向本公司、董增平先生分别转让清能公司60%和40%的股权。
董增平先生就此持股情况向本公司承诺，其持有的清能公司的股份将全部用于对清能公司的管理层、技术骨干和核心员工的股权激励，并于2007年9月28日签署不可撤销的承诺函，其具体承诺如下：自该承诺函签署之日起二年内，董增平先生将其持有的清能公司的全部股权以获得的成本价转让给本公司书面指定的对清能公司发展有重要帮助或重要贡献的技术人员和/或管理层，具体转让比例及时间由本公司书面确认。
我们注意到，董增平先生在本次交易中在名义上对清能公司的持股，其实质是用于清能公司的股权激励，目的在于促进公司长期战略目标的实现和加强清能公司凝聚力，有利于清能公司长远发展，未发现损害公司及广大投资者利益的情形。并且董增平先生已经就此向公司做出不可撤销的书面承诺，我们对此表示理解和同意。
思源电气股份有限公司
独立董事：徐建新、段献忠、江秀臣
二〇〇七年十月八日
思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2007年9月28日召开，作为公司的独立董事出席了会议。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们对本次董事会审议的相关议案进行了认真细致的审核，现就本次董事会涉及的相关事项发表独立意见如下：
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资清能公司的议案》，公司将通过零对价承债式收购及增资扩股，最终持有北京四方清能电气电子有限公司（以下简称"清能公司"）80%的股份，本议案总投资金额为3,000万元。
其中，公司在零对价承债式收购阶段，清能公司原股东四方电气（集团）有限公司向本公司、董增平先生分别转让清能公司60%和40%的股权。
董增平先生就此持股情况向本公司承诺，其持有的清能公司的股份将全部用于对清能公司的管理层、技术骨干和核心员工的股权激励，并于2007年9月28日签署不可撤销的承诺函，其具体承诺如下：自该承诺函签署之日起二年内，董增平先生将其持有的清能公司的全部股权以获得的成本价转让给本公司书面指定的对清能公司发展有重要帮助或重要贡献的技术人员和/或管理层，具体转让比例及时间由本公司书面确认。
我们注意到，董增平先生在本次交易中在名义上对清能公司的持股，其实质是用于清能公司的股权激励，目的在于促进公司长期战略目标的实现和加强清能公司凝聚力，有利于清能公司长远发展，未发现损害公司及广大投资者利益的情形。并且董增平先生已经就此向公司做出不可撤销的书面承诺，我们对此表示理解和同意。
思源电气股份有限公司
独立董事：徐建新、段献忠、江秀臣
二〇〇七年十月八日
